独立董事意见 2023-1

       中国国际航空股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的

【资料图】

            独立意见

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 3 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，会议通过了

《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁

的议案》和《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖

烽先生为公司总经济师的议案》

             。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和

《中国国际航空股份有限公司章程》等相关规定，基于客观

公正、独立判断的立场，作为公司的独立董事，我们对第六

届董事会第十六次会议审议的《关于提名王明远先生为董事

候选人和聘任其为公司总裁的议案》和《关于聘任孙玉权先

生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》

发表独立意见如下：

  一、关于提名王明远先生为董事候选人的独立意见

序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

  二、关于聘任王明远先生为公司总裁的独立意见

                       独立董事意见 2023-1

符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

于总裁任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能

力，有利于公司发展，符合公司利益。

  三、关于聘任孙玉权先生为公司总会计师的独立意见

序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

于总会计师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责

的能力，有利于公司发展，符合公司利益。

  四、关于聘任肖烽先生为公司总经济师的独立意见

符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

总经济师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的

能力，有利于公司发展，符合公司利益。

  （以下无正文）

                            独立董事意见 2023-1

（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十

六次会议有关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

     李福申                   禾云

     李福申                   禾云

     徐俊新                  谭允芝

     徐俊新                  谭允芝

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