炼石航空科技股份有限公司独立董事

   关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见

            （二○二三年三月二十七日）

(资料图片仅供参考)

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、

                           《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为炼石航空科技股份有限公

司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第四次会议审议的

向联方借款事项发表以下独立意见：

  我们认为，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及

股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  经核查，公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款有利于满足其资金

需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情

形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的相关规定，我们同意公司此次借款事项。

  (以下无正文)

 （本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第

四次会议相关事项的独立意见签字页）

 独立董事：

   周友苏          李秉祥        江   涛

查看原文公告